У ЄС заборонять готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро
Представники Європарламенту та країн Євросоюзу погодили правила протидії відмиванню грошей , які передбачають, зокрема, заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 тис. євро.
Як пише АРА, торговці предметами розкоші також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів і повідомляти владу про підозрілі транзакції, передає Укрінформ.
Суворіші правила стосуватимуться, зокрема, торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками і яхтами. Згідно з угодою, з 2029 року новий закон також застосовуватиметься до фінансово сильних футбольних клубів, таких як німецькі "Баварія" та "Боруссія". Це пов’язано з тим, що професійний футбол з мільярдними інвестиціями з третіх країн вважається "потенційними воротами для відмивання грошей в Європі".
Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 млн євро.
Закон ще має бути офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС. Нові правила будуть контролюватися національними органами влади та координуватися новим Європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей (Anti Money Laundering Authority – AMLA).
Автор: Юлiя Недашківська
