Главный юрист НБУ Зима и его участие в незаконном закрытии "Конкорда".

Суды первой и апелляционной инстанций признали решение Национального банка Украины о ликвидации банка "Конкорд" неправомерным. Это не единственное нарушение, так как акционеры банка сталкиваются с постоянными нарушениями своих прав со стороны регулятора и его представителей. Важную роль в этом деле сыграл главный юрист НБУ Александр Зима, чьи действия ставят под сомнение не только законность процесса ликвидации, но и подрывают доверие к финансовой системе страны, сообщает УНН.

Суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение Правления Национального банка Украины о лишении банка "Конкорд" лицензии и его ликвидации от 1 августа 2023 года. Однако, по словам совладелицы банка Елены Соседки, этому предшествовало 1,5 года преследования ее банка со стороны регулятора.

"Сестры Соседки уверены, что за ликвидацией "Конкорда" стоит председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. Они предполагают, что это сделано с целью сосредоточить операции игорного бизнеса в одних руках. Доказательством целенаправленной кампании против банка являются постоянные проверки и штрафы Нацбанка, давление на банк и предвзятое отношение в течение полутора лет", - говорится в видео, опубликованном на странице Елены Соседки в Facebook.

В частности, НБУ наложил на "Конкорд" штрафы за предполагаемое мискодинг (неправильное кодирование транзакций после легализации азартных игр в Украине), с которым банк начал бороться задолго до того, как это стало актуальным. Акционеры не согласились с решениями регулятора и обжаловали их в суде. Всего было подано четыре иска об отмене штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен.

Однако регулятор так спешил ликвидировать банк, что не дождавшись решений суда, принял решение о выводе финансового учреждения с рынка, что и было признано незаконным. Однако на этом нарушения законодательства не закончились.

Вероятно, чтобы "замести следы", директор юридического департамента Нацбанка Александр Зима, который также является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, приказал Фонду отозвать иски представителей "Конкорда". Это произошло почти сразу после того, как у команды "Конкорда" отобрали возможность управлять банком.

В настоящее время полиция проводит уголовное расследование по делу о возможном злоупотреблении властью или служебным положением главного юриста НБУ Александра Зимы.

Дело было открыто из-за письма Александра Зимы в фонд, в котором он от имени Нацбанка рекомендовал ФГВФЛ отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов последовал этой рекомендации, что, по словам соучредителя банка "Конкорд" Елены Соседки, лишило акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Уголовное производство против Зимы находилось в ГБР более 9 месяцев, и за это время не проводилось никаких следственных действий. Соучредители "Конкорда" Елена и Юлия Соседки неоднократно обращались к следователям с просьбой признать их потерпевшими по этому делу и даже получали соответствующие постановления суда. Однако эти требования оставались без внимания.

Надежда на прогресс в расследовании появилась у акционеров после того, как прокуратура передала дело на расследование Печерскому управлению полиции.

После этого следователи признали Елену и Юлию Соседок потерпевшими по делу Зимы, что автоматически подтвердило, что действия чиновника нанесли ущерб. Эксперты, опрошенные УНН, утверждают, что следующим шагом в расследовании этого уголовного производства должно стать проведение допроса Зимы и вручение ему уведомления о подозрении.

Помимо личного вреда акционерам "Конкорда", действия Зимы также нанесли ущерб государству. Ведь они ставят под сомнение независимость дирекции ФГВФЛ и негативно влияют на взаимодействие Украины с международными финансовыми институтами. В частности, это может вызвать серьезное беспокойство у Международного валютного фонда, который уделяет особое внимание работе финансового сектора нашей страны.